Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w restauracji „Stary Młyn”, ul. Szczecińska 51, 78-300 Świdwin, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok, w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; omówienie projektu zmian w statucie Banku w związku z zaleceniami KNF.
  9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok; sprawozdanie z oceny stosowania w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń; raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2017 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
    • udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 320 mln zł),
    • wyznaczenia kierunków działalności Banku,
  12. Wolne wnioski i sprawy różne.
  13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie