Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 31.03.2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w „Młynie nad Starą Regą” w Tarnowie 1, 73-150 Łobez, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2016 rok.
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
  8. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku w 2016 roku.
  9. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, omówienie zmian w statucie Banku.
  10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok; sprawozdanie z oceny stosowania w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń; raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za 2016 r.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2016 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
    • udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 280 mln zł),
    • wyznaczenia kierunków działalności Banku,
    • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku”,
    • zatwierdzenia zmian w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku”,
    • zatwierdzenia działań wynikających z wniosków polustracyjnych.  
  13. Wolne wnioski i sprawy różne.
  14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie